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Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Ankündigungsnummer: 2024-020
1. Wichtige Erinnerung
Die Zusammenfassung dieses Jahresberichts stammt aus dem vollständigen Text des Jahresberichts.
Alle Direktoren haben an der Vorstandssitzung dieses Berichts teilgenommen.
Nicht -Standard -Audit -Meinungen Tipps
□ Anwendbar √ Nicht anwendbar
Berichtszeitraum für die Berichterstattung über den Verwaltungsrat für Gewinnverteilungsplan oder Provident Fund Recrease Aktienplan
√ anwendbar □ Nicht anwendbar
Ob Sie das Aktienkapital mit dem Provident Fund erhöhen sollen
□ Ja √ Nein
Der Gewinnverteilungsplan des Unternehmens und vom Verwaltungsrat genehmigten Direktoren ist: basierend auf 1233696500 als Grundlage wird der Bargeldbonus an alle Anteilseigner von 0,3 Yuan (einschließlich Steuern) pro 10 Aktien, 0 rote Aktien (einschließlich Steuer) usw. ausgestellt. Aktien werden nicht in das Aktienkapital übertragen.
Der vom Verwaltungsrat genehmigte bevorzugte Aktiengewinnverteilungsplan entschied
□ Anwendbar □ Nicht anwendbar
2. Die grundlegende Situation des Unternehmens
1. Firmenprofil
■
2. Die Hauptgeschäfts- oder Produkteinführung während des Berichtszeitraums
(1) die Hauptgeschäftssituation des Unternehmens
Derzeit umfasst das Hauptgeschäft des Unternehmens hauptsächlich Erbsenprotein, Fans und diätetische Ballaststoffe.In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen an die Entwicklungsideen des Hauptgeschäfts eingehalten und sich auf die Entwicklung des Hauptgeschäfts konzentriert, die Produktstruktur optimiert, die Entwicklung der kreisförmigen Industriekette, die Steigerung der F & E -Investitionen und die Erhöhung des Produktwerts für Mehrwert verpflichtet , Erbsenprotein, Fans, Ballaststoffe usw. Die wichtigsten Geschäftsprodukte entwickeln sich in einem guten Dynamik.
1. Erbsenproteingeschäft
Mit der Expansion der Erbsenproteinproduktionskapazität und dem Anteil des Proteinverkaufs mit hohem Ende ist das Erbsenprotein zum größten Geschäftsprodukt des Unternehmens.Im Jahr 2012 begann das Unternehmen, den Erbsenproteinmarkt zu betreten. .Die Erbsenprotein -Extraktionstechnologie des Unternehmens befand sich auf dem führenden Niveau der Branche.Das Unternehmen hat die Zusammenarbeit mit vielen Universitäten wie der Jiangnan University und der China Agricultural University durch die Industrie durchgeführt. Akademiker der Entwicklung Politikwissenschaft und Sun Baoguo.Das Unternehmen hat an der Formulierung von „GB20371-2016-National Standard Food Processing Food Processing of Food Safety“, „Food Safety National Standard Botanical Peptid“ und „Botanical Fleischprodukte“ -Gruppenstandards und andere Standards teilgenommen.
Im Vergleich zu anderen pflanzlichen Proteinen wie Sojaprotein hat das Erbsenprotein die Vorteile von nichtrotarischer, nicht allergischer Quelle, Null -Cholesterin und niedrigem Fett, und der nachgeschaltete Anwendungsmarkt ist breit.Das Erbsenprotein wird hauptsächlich in festen Getränken, Pflanzenfleisch, Energiestäben, Frühstückskörnern, gebackene Lebensmittel, Haustiernahrung und andere Felder verwendet 20%des Erbsenproteins von Lebensmitteln.Laut „2021 Insight White Paper“ 2021 wird in den nächsten 5 Jahren die Nachfrage von Chinas nach pflanzlicher Fleisch um 200%steigen. 13 Milliarden.Derzeit hat das Unternehmen eine gute kooperative Beziehung zu Beyond Meat, Cargill, Du Pont (DuPont), Mars (MA), Nestle (Nestlé) und Japan aufgebaut.
2. Fan -Geschäft
Das Unternehmen ist das größte Fanproduktionsunternehmen in der Branche. Es wurde offiziell gestartet.Fans der vom Unternehmen produzierten Marke „Twin Tower“ haben den Qualitätsauszeichnung der Volksrepublik China, den Gold Award der China Food Expo, den Gold Award der China Agricultural Food Expo, die „berühmte Marke“ der „berühmten Marke“, erhalten China Agricultural Food Expo, das „berühmte Markenprodukt“ der China International Agricultural Expo, in der Branche, in der Branche innerhalb der bekannten Marke in China und China, wurde 2019 als „Shandong Old Name“ identifiziert. ist ein einzelner Champion Enterprise in der Provinz Shandong und in der Markenunternehmen in der Provinz Shandong.Die „Dual-Tower Authentic“ -Marke des Unternehmens wurde vom SCO-Gipfel als Fans ausgewiesen.
Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über ein nationales Markenlayout im Layout von Fan -Markenkanälen sowie regionale Marken, die in Kombination mit unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten an verschiedenen Orten gebaut wurden.
Nach mehr als 20 Jahren Akkumulation und Niederschlag hat Shuangta Food ein umfassendes Omni -Channel -Marketing -Netzwerk aufgebaut. , OEM -Kanäle, E -Commerce & Wechat & New Media -Kanäle.
3. Erbsenfaser
Faser ist ein nach Erbsen -Tiefenprodukt nach ultra -micro -Quetschprozess, sodass Erbsenfaserpulver mit höherem Qualitätspulver erzeugt werden.Erbsenfaser wird hauptsächlich als Lebensmittelzutaten und Katzen -Haustierversorgungen verwendet.Die Ballaststoffe diätetische Faser wurden nach der akademischen Gemeinschaft nach Zucker, Protein, Fett, Wasser, Mineralien und Vitaminen als „siebtgrößte Nährstoffe“ aufgeführt.Gegenwärtig konzentriert sich die vom Unternehmen produzierte Faser hauptsächlich auf Anwendungen wie Backprodukte, Fleischprodukte, Getränkeprodukte, grobe Getreideprodukte, Marmeladen, Katzensand und andere Anwendungen.
3. Hauptbuchhaltungsdaten und Finanzindikatoren
(1) Hauptbuchhaltungsdaten und Finanzindikatoren in den letzten drei Jahren
Unabhängig davon, ob das Unternehmen die Buchhaltungsdaten des Vorjahres abrufen oder umschreiben muss
√ Ja □ Nein
Anpassung oder Umschreibung von Retanements
Änderungen der Rechnungslegungsrichtlinien
Yuan
■
Die Gründe für Änderungen in der Rechnungslegungsrichtlinie und die Korrektur von Rechnungslegungsfehlern
Inhalt und Gründe für Änderungen in der Rechnungslegungsrichtlinie
Die vom Finanzministerium im Jahr 2022 ausgestellte „Interpretation der Unternehmensrechtsstandards Nr. 16“ wird vom Finanzministerium im Jahr 2022 umgesetzt. „Die aufgeschobene Einkommenssteuer im Zusammenhang mit den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die durch eine einzelne Transaktion erstellt wurden, ist nicht anwendbar zur anfänglichen Bestätigung der Buchhaltung. „
Die vom Finanzministerium im Jahr 2023 erteilten „Interpretation der Richtlinien für die Unternehmensrechnung Nr. 17“ durch das Unternehmen „Enterprise Accounting -Richtlinien“ wird am 25. Oktober 2023 vom Finanzministerium implementiert.
Rechnungslegungsrichtlinie Änderungsbeschreibung:
(1) Erläuterung der Unternehmensrechtsstandards zur Erklärung der Auswirkungen von Nr. 16 auf die Firma Nr. 16
Am 13. Dezember 2022 erteilte das Finanzministerium die „Interpretation der Richtlinien für die Unternehmensrechnung Nr. 16“ (Caixin [2022] Nr. 31, im Folgenden als „Erklärung 16“ bezeichnet) und erklärt „Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einzelnen Transaktionen Am 16. der Nummer 16) „Accounting -Behandlung der anfänglichen Bestätigungsbefreiung gilt nicht für die verzögerte Einkommensteuer“ am 1. Januar 2023, sodass Unternehmen die jährliche Umsetzung des Jahres umsetzen können.Das Unternehmen hat die damit verbundene Buchhaltungsbehandlung in diesem Jahr umgesetzt.
Die früheste Zeit des frühesten Zeitraums des frühesten Jahresabschlusses (dh 1. Januar 2022) des ersten Jahresabschlusses des 16. (dh 1. Januar 2022) bestätigte die Mietverträge und Vermögenswerte der Nutzungsrechte sowie Die vorhersehbaren Verbindlichkeiten wurden bestätigt. 18 „wird das Unternehmen die Anzahl der Abschlüsse ansammeln, um die Anzahl der Abschlüsse anzupassen, um die Anzahl der Jahresabschlüsse anzupassen. Der früheste Zeitraum für die Berichtszeiten des frühesten Zeitraums (dh 1. Januar 2022) reserviertes Einkommen und andere damit verbundene Finanzdaten Aussagen.
Nach den relevanten Bestimmungen der Erklärung hat das Unternehmen keine Auswirkungen auf die relevanten Projekte am 1. Januar 2022, 2022.
Die früheste Periode des frühesten Zeitraums (dh 1. Januar 2022) aus dem frühesten Zeitraum des Jahresabschlusses wurde bis zum Erläuterungsdatum (1. Januar 2023) nach dem Antragsdatum (1. Januar 2023) bestätigt und nutzen Sie Rechte Vermögenswerte sowie bestätigte Verwerfen von Verpflichtungen im Zusammenhang mit den geschätzten Verbindlichkeiten und entsprechenden zugehörigen Vermögenswerten. Das Unternehmen kümmert sich gemäß den Bestimmungen der Erklärung Nr. 16.
Nach den Bestimmungen der Erklärung hat das Unternehmen die von Vermögenswert bezogenen Projekte wie folgt angepasst:
Asset -Lability Table Project am 31. Dezember 2022
Nach dem kumulativen Einfluss der Menge vor der Veränderung verändern sich
Verteidigung der Einkommensteuervermögen 85.803.728,99 5.797,70 85.809.526,69
Verteidigung der Einkommensteuerverbindlichkeiten 43.643.297,49 8.068,47 43.651.365,96
Gewinn für 969.465.437,33-2,270,77 969.463.166,56 auspacken
Nach den Bestimmungen der Erklärung werden die verwandten Projekte des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Gewinn- und Verlustformular wie folgt angepasst:
Das Gewinn- und Verlustblattprojekt 2022 Jahre
Nach dem kumulativen Einfluss der Menge vor der Veränderung verändern sich
Einkommensteueraufwendungen -46.906.662,73 2.270,77-46.904.391,96
(2) Erläuterung der Unternehmensrechtsstandards zur Erklärung der Auswirkungen von Nr. 17 auf die Firma Nr. 17
Am 25. Oktober 2023 gab das Finanzministerium die „Interpretation von Unternehmensrechnungsstandards Nr. 17“ (Caixin [2023] Nr. 21, im Folgenden als „Erklärung 17“).
Die Umsetzung der „Rechnungslegungsbehandlung auf Nachvermietungstransaktionen“ hat keinen signifikanten Einfluss auf den Jahresabschluss innerhalb dieses Zeitraums.
(2) Hauptbuchhaltungsdaten im Quartal
Einheit: Yuan
■
Ob die oben genannten Finanzindikatoren oder ihre Gesamtzahl mit den offengelegten vierteljährlichen Berichten des Unternehmens und der semi -alinuellen Berichtsbezogene Finanzindikatoren signifikante Unterschiede aufweisen
□ Ja √ Nein
4. Aktien und Aktionäre
(1) Die Anzahl der bevorzugten Aktionäre und die Anzahl der Anteilseigner von Stammaktionären und Stimmrechten sowie die 10 Top -Aktien, die Aktien halten
Einheit: Lager
■
Die zehn Top -Aktionäre nahmen an dem Transfergeschäft teil und liehen Aktien aus.
√ anwendbar □ Nicht anwendbar
Einheit: Lager
■
Die zehn Top -Aktionäre haben sich gegenüber der vorherigen Periode geändert
√ anwendbar □ Nicht anwendbar
Einheit: Lager
■
(2) Die Gesamtzahl der Anteilseigner des Unternehmens und die Top 10 bevorzugten Aktionäre -Aktien halten
□ Anwendbar √ Nicht anwendbar
Der Berichtszeitraum des Unternehmens hat keine bevorzugten Aktionäre.
(3) Offenlegung der Eigentumsrechte und Kontrolle zwischen dem Unternehmen und dem tatsächlichen Controller in Form eines quadratischen Diagramms
■
5. Der Jahresbericht genehmigt die Situation von Anleihen für die Dauer des Sonnenscheins
□ Anwendbar √ Nicht anwendbar
Drittens wichtige Angelegenheiten
Während des Berichtszeitraums beantragte der US -Antragsteller beim US -Handelsministerium und der US -amerikanischen Internationalen Handelskommission das Erbsenprotein (im Folgenden als „Untersuchungsprodukt“) aus China Subvention Investigation, PEA -Protein (im Folgenden bezeichnet als „Untersuchungsprodukt“), um das Erbsenprotein („HPC“) zu beantragen. Die Fallnummer ist A-570-154 und C-570-155.
Die beteiligte Untersuchung ist ein Erbsenprotein mit hohem Proteingehalt („HPC“), ein Protein mit mehr als 65%des Gehalts aus Erbsen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf gelbe Erbsen und grüne Erbsen).Die Produktpalette umfasst alle physikalischen Formen von HPC -Erbsenprotein, die alle Flüssigkeiten (wie Lösungen) und Feststoffe (wie Pulver) abdecken.Die befragten Produkte umfassen das oben genannte HPC -Erbsenprotein und nicht untersuchte Erbsenprotein oder andere Produkte, kombinierte, kombinierte oder gemischte Produkte.Bei solchen hybriden, kombinierten oder gemischten Produkten sind nur HPC -Erbsenproteinzutaten der Umfang der Untersuchung, unabhängig davon, ob sich die Hybrid, Kombination oder Mischung in einem Drittland befindet.Wenn der Gesamtgehalt des HPC -Erbsenproteins in der gemischten Kombination oder Mischung (unabhängig von der Quelle) durch 5%der Mischung, Kombination oder Mischung berechnet wird, liegt die Mischung, die Kombination oder das Gemisch nicht im Bereich der Untersuchung.
Der Untersuchungszeitraum für Anti -Dumping -Umfragen ist der 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023;
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
19. April 2024
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-007
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Ankündigung der fünften Sitzung des Verwaltungsrates
Alle Mitglieder des Unternehmens und des Verwaltungsrates garantieren, dass der Inhalt der Information Offenlegung wahr, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Erklärungen oder größere Auslassungen.
1. Die Situation der Vorstandssitzung wurde abgehalten
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Double Tower Food“ oder „Company“ bezeichnet) Die fünfte Sitzung des 6. Board of Directors gab am 8. April 2024 und am 19. April 2024 eine Besprechungsbekanntmachung heraus Der Tag fand vor Ort statt.Das Treffen sollte an acht Direktoren und 8 Direktoren teilnehmen.
Die Einberufungs-, Einberufungs- und Abstimmungsverfahren dieser Sitzung entsprechen den entsprechenden Bestimmungen von Gesetzen, Vorschriften, Regulierungsdokumenten wie dem Gesellschaftsgesetz und den entsprechenden Bestimmungen der „Verbandsartikel“.
2. Rat des Verwaltungsrates
1. Der „2023 -Bericht“ und seine Zusammenfassung wurden überprüft, und sie erklärten sich bereit, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Der vollständige Text des „2023 -Jahresberichts“ wird am 20. April 2024 in den riesigen Chaos News online veröffentlicht. Der „2023 -Bericht“ Abstract wurde in „China Securities News“, „Securities Times“, „Shanghai Securities Newspaper“ veröffentlicht, über die Zeitung „Shanghai Securities“ zu veröffentlicht. 20. April 2024 „,“ Securities Daily „und Giant Chao Information Network.
2. Der „General Manager des General Managers 2023 von 2023“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
3. Der „Arbeitsbericht des Verwaltungsrates von 2023“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilssitzer 2023 der Gesellschaft zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Die unabhängigen Direktoren des Unternehmens legten den „Bericht der unabhängigen Direktoren 2023 des 2023“ dem Verwaltungsrat vor und planten, einen Bericht über die jährliche Aktionäre des Unternehmens 2023 zu erstellen.Der vollständige Text des Beschreibung des Independent Directors wurde am 20. April 2024 über die riesigen Chao -Informationen online veröffentlicht.
4. Der „2023 Finanzberatungsbericht“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Der „2023 Financial Connect -Bericht“ kann sich auf die relevanten Finanzkapitel des „2023 -Jahresberichts“ beziehen, das von dem im riesigen Chaos bekannt gegebenen Unternehmen (www.cninfo.com.cn) bekannt gegeben wurde.
5. Der „Interne Control Self -Evaluation -Bericht des Unternehmens im Jahr 2023“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie in dem am 20. April 2024 am 20. April 2024 veröffentlichten „Internal Control Self -Evaluation Report des Unternehmens“.
6. Der „Vorschlag zur Einstellung der Auditinstitution 2024“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung vorzulegen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde.
7. Der „Moralverteilungsplan 2023“ wurde berücksichtigt und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde, Ankündigung zum Gewinnverteilungsplan 2023 „Essence“ Essence „
Dieser Vorschlag muss zur Überprüfung der Aktionäre 2023 eingereicht werden.
8. Überprüfen und genehmigen Sie die „Sonderbewertungsmeinungen zu unabhängigen Direktoren 2023“
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Der Verwaltungsrat überprüfte und bewertete die Unabhängigkeit der unabhängigen Direktoren im Jahr 2023 und glaubte, dass unabhängige Direktoren die Anforderungen von Gesetzen und Vorschriften zur Unabhängigkeit unabhängiger Direktoren einhalten.
9. Der „Vorschlag für die Antrag auf Kreditfinanzierung des Unternehmens für Kreditfinanzierung von der Bank“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
“ Lieferkettenfinanzierung, mittlere und langfristige Rechnungen, Goldleasing und andere Unternehmen sowie die Land- und Haushypotheken des Unternehmens, um die oben genannten Geschäftstätigkeit zu bewältigen, Sicherheitsvorkommen und Einzahlungsversprechen.
10. Der „Vorschlag zur Bereitstellung von Garantien für Subventionen“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens zur Überprüfung des Unternehmens vorzulegen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie unter „www.cninfo.com.cn) und China Securities Journal, Shanghai Securities Daily und Securities Times“ Ankündigung zur Bereitstellung von Garantien für Tochtergesellschaften.
11. Der „Vorschlag für den Gehaltsplan für Direktoren, Vorgesetzte und die Geschäftsleitung“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Prüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 „Plan“ veröffentlicht wurde.
12. Überprüfen und genehmigen Sie die „Änderung der“ Unternehmensartikel der Vereinigung „, subitieren Sie die neuen“ Unternehmensartikel der Vereinigung „“ und unterwerfen Zustimmen Sie die Einreichung der jährlichen Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung ein.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Weitere Informationen finden Sie in der „Ankündigung zur Änderung der Unternehmensartikel der Vereinigung“ und der neuen „Unternehmensartikel der Vereinigung“, die am 20. April 2024 veröffentlicht wurden.
13. Das „Arbeitssystem für unabhängige Direktoren“ wurde überprüft und genehmigt, was auch der jährlichen Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung vorgelegt werden muss.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
14. Das „Sonderversammlungssystem für unabhängige Direktoren“ wurde überprüft und genehmigt, das noch an die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung vorgelegt werden muss.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
15. Die „Regeln der Verantwortlichen der Direktoren“ wurden überprüft und genehmigt, die weiterhin der jährlichen Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung vorgelegt werden müssen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
16. Die „Regeln der Generalversammlung der Aktionäre“ wurden überprüft und genehmigt, die noch der jährlichen Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung vorgelegt werden müssen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
17. Die „Umsetzungsregeln des Arbeitsausschusses des Verwaltungsrates“ wurden überprüft und genehmigt, die auch die jährliche Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung einreichen mussten.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
18. Die „Umsetzungsregeln für die Arbeit des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrates“ wurden überprüft und genehmigt.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
19. Die „Umsetzungsregeln des Arbeitsausschusses des Verwaltungsrates und des Bewertungsausschusses des Verwaltungsrates“ wird berücksichtigt, der auch die jährliche Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung vorlegen muss.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
20. Die „Ankündigung zur Stornierung von Subventionen“ wurde überprüft und genehmigt, die auch die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung einreichen musste.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde, „Ankündigung über Subventionen für Stornierungen“.
21. Der „Vorschlag zur Übertragung des Eigenkapitals der Holding -Tochtergesellschaften und zur Aufgabe der Prioritätsübertragung“ wurde überprüft und genehmigt.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde, in Bezug für die Übertragung von Rechten.
22. Der „Vorschlag für nicht unabhängige Direktoren des 6. Verwaltungsrates der Wahlgesellschaft“ wurde überprüft und genehmigt.
Die jährliche Aktionäre 2023 muss zur Überprüfung eingereicht werden.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Angesichts der Tatsache, dass Herr Cong Zhenting, der frühere 6. Verwaltungsrat des Unternehmens, aus persönlichen Gründen aus den Direktoren des Unternehmens zurückgetreten ist
Um den normalen Betrieb des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit dem „Unternehmensgesetz der Volksrepublik China“ zu gewährleisten, „Shenzhen Stock Exchange’s Stock Listing Regeln“, „Shenzhen Stock Exchange’s Self -Disciplinary Supervision -Richtlinien für das Selbst – – Regulatorische Überwachung der Shenzhen Stock Exchange „und“ Standardbetrieb des Hauptverwaltungsunternehmens „und“ gemäß den relevanten Bestimmungen der Assoziationsartikel wurde Jiang Jiaxiu als Kandidaten für nicht unabhängige Direktoren des sechsten Verwaltungsrates des Unternehmens ausgewählt .
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 der Vorschlag für unabhängige Direktoren veröffentlicht wurde.
23. Der „Vorschlag zur Verbesserung der Vermögenswerte“ wurde berücksichtigt.
Überprüfung der Eastern Conference.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen, 0 Stimmen verzichten
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde.
24. Die „Mitteilung über die jährliche Anteilseignerkonferenz 2023 des Unternehmens“ wurde berücksichtigt und vereinbart, eine Aktionäre der Aktionäre 2023 einzu zusammenationieren, um verschiedene vom Verwaltungsrat und des Vorstandsvorstandes eingereichte Gesetzesvorlagen zu überprüfen.
Abstimmungsergebnisse: 8 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Stimmen, 0 Stimmen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 veröffentlicht wurde, „Bekanntmachung über die Versammlung der jährlichen Anteilseigner von 2023“.
3. Vorbereitungsdatei
Die fünfte Sitzung des sechsten Verwaltungsrates des Unternehmens.
Besondere Ankündigung.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Vorstand
19. April 2002
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-018
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Mitteilung über die jährliche Aktionäre 2023
Alle Mitglieder des Unternehmens und des Verwaltungsrates garantieren, dass der Inhalt der Information Offenlegung wahr, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Erklärungen oder größere Auslassungen.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Firma“ oder „Firma“ bezeichnet) hielt am 19. April 2024 die fünfte Sitzung des sechsten Verwaltungsrates ab. Wie folgt:
1. Die grundlegende Situation des Treffens
1. Die Anzahl dieser Aktionäre der Aktionäre: 2023 jährliche Aktionäre Sitzung
2. Conversary Convener: Verwaltungsrat.
3. Recht und Einhaltung von der Sitzung: Als Vernehmung der Sitzungsversammlung bestätigte der Verwaltungsrat, dass die Versammlung der Sitzung der Aktionäre gemäß den relevanten Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, Abteilungsvorschriften, standardisierten Dokumenten und standardisierten Dokumenten abgehalten wurde Unternehmensartikel der Vereinigung.
4. Datum und Uhrzeit des Treffens des Treffens:
(1) Am Besprechungszeit -Ort: 14. Mai 2024 (Dienstag) 14:00 Uhr
. : 15: 15: 15: 15: 00;
5. Methode des Treffens: Diese Sitzung der Aktionäre nimmt die Kombination aus der Stimmen und Online -Abstimmung auf.Das Unternehmen wird den Aktionären des Unternehmens eine Netzwerkform von Abstimmungsplattformen über das Handelssystem Shenzhen Börse und die Internet -Abstimmung (http://wltp.cninfo.com.cn) zur Verfügung stellen. die Online -Abstimmungszeit.Die Aktionäre des Unternehmens sollten sich für eine der Stimmabrechnungen auf der Site, das Shenzhen Stock Exchange Trading System zur Abstimmung und die Abstimmung des Internet -Abstimmungssystems wählen.
6. Treffen der Aktienregistrierung Datum: 8. Mai 2024.
7. Anwesenheit:
(1) Aktionäre Holding Company -Aktien am Aktienregistrierungsdatum.Das Datum der Aktienregistrierung dieser Aktionäre ist der 8. Mai 2024 (Mittwoch). Die Shenzhen -Niederlassung hat das Recht, an der Sitzung der Aktionäre teilzunehmen.
(2) Direktoren, Vorgesetzte und Leiter des Unternehmens.
(3) Anwälte, die von der Firma angeheuert wurden.
8. Am Treffpunkt -Ort: Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Konferenzraum
Adresse: westlich des Dorfes Zhaili, Jinling Town, Stadt Zhaoyuan, Provinz Shandong
2. Konferenzüberprüfungsfragen
■
Der obige Vorschlag wurde von der fünften Sitzung des 6. Verwaltungsrates und der fünften Sitzung des 6. Aufsichtsausschusses überprüft und genehmigt. „Am 20. April 2024“, Securities Times, Securities Daily und relevante Ankündigungen zur Ankündigung auf www.cninfo.com.cn.
Wenn die Sitzung der Aktionäre den Vorschlag von 8-23 überprüft, ist es erforderlich, separate Stimmen für KMU-Anleger durchzuführen.Nach relevanten Vorschriften beziehen sich kleine und mittlere Anleger auf Aktionäre, die allein weniger als 5%(ohne 5%) Aktien des Unternehmens oder eines nicht -konzipierten Direktors, eines Supervisors oder eines leitenden Angestellten besitzen.
Unabhängige Direktoren lesen den „Bericht der unabhängigen Direktoren von 2023“ auf der Sitzung der Aktionäre.
3. Registrierungsangelegenheiten der Konferenz
1. Registrierungsmethode: Registrierung von On -Site, Mail oder Faxing;
2. Registrierungszeit: 9:00 am 10. Mai 2024, 9:00, 11:30, 14:00, 16:00 Uhr
3. Registrierungsort: Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Securities Office.
4. Registrierungsverfahren:
(1) Die natürliche Person muss die ursprüngliche ID -Karte, die Aktionärskardkarte oder den Gutschein für Aktien halten.
(2) Aktionäre müssen eine Kopie der Geschäftslizenz, der Bescheinigung von gesetzlichen Vertretern oder der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters, der Aktionärskontenkarte oder des Holding -Zertifikats und der Teilnehmer -ID -Karte zur Registrierung abhalten.
(3) Der anvertraute Vertreter muss die ursprüngliche ID -Karte, die ursprüngliche Behörde des Anwalts, die Kunden -ID -Karte, die Aktionärskontenkarte des Kunden oder das Holding -Zertifikat aufbewahren.
(4) Verschiedene Aktionäre können schriftlich oder faxen Registrierung schreiben.Fax sollte am 10. Mai 2024 um 16:00 Uhr an das Wertpapierbüro des Unternehmens gefaxt werden oder E -Mails an [email protected] senden.
Viertens der spezifische Betriebsprozess der Teilnahme an Online -Abstimmungen
Bei dieser Sitzung der Aktionäre können die Aktionäre das Handelssystem und das Internet -Abstimmungssystem der Shenzhen Stock Exchange verabschieden (die Adresse lautet
http://wltp.cninfo.com.cn) Nehmen Sie an der Abstimmung teil. Weitere Informationen finden Sie in Anhang I für den spezifischen Betriebsprozess der Online -Abstimmung.
Fünf, andere
1. Konferenzkontakt: Shi en Wars, Zhang Jingjing
Kontaktnummer: 0535-8938520
Postbox: [email protected]
Chuanzhen: 0535-2730726
2. Die Unterkunft und die Transportkosten der Teilnehmer auf eigene Kosten.
3. Die Aktionäre und Aktionäre, die an der Sitzung teilgenommen haben, bringen die ursprünglichen relevanten Dokumente eine halbe Stunde vor der Sitzung mit und gehen zum Veranstaltungsort, um die Registrierungsverfahren durchzuführen.
6. Vorbereitungsdokument
1. Beschluss der fünften Sitzung des 6. Board of Directors des Unternehmens
2. Anhang: Der spezifische Prozess der Teilnahme an Online -Abstimmungen
Der autorisierte Anwalt des Unternehmens der jährlichen Aktionäre 2023
Anmeldeformular zur Teilnahme an Aktionärsbeteiligung
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Vorstand
19. April 2002
Anhang I:
Der spezifische Betriebsprozess der Teilnahme an Online -Abstimmungen
Auf dieser Aktionäre können die Aktionäre des Unternehmens über das Shenzhen -Börsenhandelssystem und das Internet -Abstimmungssystem (http://wltp.cninfo.com.cn) an Online -Abstimmungen teilnehmen.
1. Verfahren für die Online -Abstimmung
1. Wahlkodex: 362481, Abstimmungsabkürzung: Doppel Tower Voting
2. Stimmenmeinungen ausfüllen: Für diese Sitzung der Aktionäre (alle nicht -akkumulierten Abstimmungsvorschläge), füllen Sie die Abstimmungsmeinungen aus: Zustimmen Sie, lehnen Sie ab, verzichten Sie.
3. Wenn die Aktionäre die Abstimmung des allgemeinen Vorschlags und des Unterproposals wiederholen, ist die erste gültige Abstimmung die Prävalenz.Wenn die Aktionäre zum ersten Mal für die Sub -Motion stimmen und dann für den allgemeinen Gesetzesentwurf stimmen, werden die Abstimmungen des Abstimmungsvorschlags herrscht, und andere Unspeaks unterliegen den Abstimmungsmeinungen des allgemeinen Gesetzes; Sub -Motion, die stimmberechtigten Meinungen des allgemeinen Vorschlags bestehen.
4. Die Abstimmung desselben Vorschlags basiert auf der ersten wirksamen Abstimmung.
2. Programm zur Abstimmung über das Handelssystem Shenzhen Stock Exchange
1. Abstimmungszeit: Handelszeit am 14. Mai 2024, das heißt, 9:30 bis 11:30 und 13:00 bis 15:00 Uhr.
2. Die Aktionäre können sich bei der Handelsabstimmung des Wertpapierunternehmens handeln.
3. Programm zur Abstimmung über das Internet -Abstimmungssystem der Shenzhen Stock Exchange
1. Die Zeit für das Internet -Abstimmungssystem ist: 14. Mai 2024 (am Tag der Sitzung der Aktionäre vor Ort) 9:15 Uhr, und die Endzeit beträgt 15.00 Uhr am 14. Mai 2024 (( Der Tag der Sitzung der Aktionäre auf den Anteilseignern).
2. Die Aktionäre führen online über das Internet -Abstimmungssystem.
Die Network Service Identity Certification Business Guidance (überarbeitet 2016) sieht die Identitätszertifizierung vor und erhält das „Shenzhen Stock Exchange Digital Certificate“ oder „Shenzhen Stock Exchange Investor Service Password“.Der spezifische Identitätsauthentifizierungsprozess kann sich beim Internet -Abstimmungssystem http://wltp.cninfo.com.cn Rules Guidance -Spalte zur Überprüfung anmelden.
3. Die Aktionäre können sich unter http://wltp.cninfo.com.cn gemäß dem erhaltenen Service Passwort oder digitaler Zertifikat anmelden
Abstimmung durch das Internet -Abstimmungssystem der Shenzhen Stock Exchange innerhalb der angegebenen Zeit.
Anhang II:
Autorisierter Anwalt
Herr Zi beauftragte ______________________________________ im Namen der Einheit (i) nahm er an der jährlichen Sitzung der Aktionäre 2023 teil und übte die folgenden Stimmrechte aus.Wenn der Kunde keine spezifischen Anweisungen zur Form der Stimmrechte gibt, kann der Treuhänder das Recht auf diskretes ausüben, für eine angemessene Art zu stimmen, um einen Antrag oder einen Antrag zu entgegensetzen.
Der Agent führt bei der folgenden Sitzung der Aktionäre eine Überprüfung und Abstimmung durch
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(HINWEIS: Bitte wählen Sie jeden Abstimmungsgegenstand nach den Meinungen der Aktionäre selbst. Man muss für einen ausgewählt werden, und diejenigen, die mehrere Auswahlmöglichkeiten haben oder nicht als Wahl sind, werden als ungültig angesehen.)
Die Client -Einheit (Name):
Die Client -ID -Nummer:
Die Art der anvertrauten Person, die die Beteiligung hält:
Die Anzahl der anvertrauten Eigentümer hält die Aktien:
Unterschrift des Agenten:
Agenten -ID -Nummer:
Gültigkeitsdauer der Verantwortung:
Organisationssiegel (Unterschrift):
Datum der Verantwortung:
Anhang 3:
Anmeldeformular zur Teilnahme an Aktionärsbeteiligung
Aktionärsname (Name):
Adresse:
Gültige Dokumente und Zahlen:
Aktionäre Konto:
Anzahl der Aktien:
Kontakt Nummer:
Email:
Anteilseigner stempeln (Unterschrift):
Jahr Monat Tag
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-008
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Ankündigung der fünften Sitzung des sechsten Aufsichtsrates
Alle Mitglieder des Unternehmens und der Vorgesetzten garantieren den Inhalt der Offenlegung von Informationen, genau, genau und vollständig, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Aussagen oder größere Auslassungen.
1. Die Sitzung der Sitzung des Aufsichtsausschusses
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Firma“ bezeichnet) Die fünfte Sitzung des 6. Aufsichtsbehörde gab am 8. April 2024 eine Bekanntmachung über eine Besprechung und fand am 19. April 2024 im Konferenzraum des Unternehmens statt.Das Treffen sollte an 3 Vorgesetzten teilnehmen und drei am Wahlleiter teilnahmen.Die Einberufungs-, Einberufungs- und Abstimmungsverfahren dieser Sitzung entsprechen den entsprechenden Bestimmungen von Gesetzen, Vorschriften, Regulierungsdokumenten wie dem Gesellschaftsgesetz und den entsprechenden Bestimmungen der „Verbandsartikel“.
2. Überprüfung der Sitzung des Aufsichtskomitees
1. Der „2023 -Bericht“ und seine Zusammenfassung wurden überprüft, und sie erklärten sich bereit, die jährliche Generalversammlung 2023 des Unternehmens einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Meinungen zum Aufsichtsrat des Berichts 2023: Nach der Überprüfung wurden die Verfahren für die Vorbereitung und Überprüfung von Yantai Shuangta Food Co., Ltd. gemäß den Vorschriften des Berichts von Yantai Double Tower Food Co., Ltd., eingehalten Die Bestimmungen von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und der China Securities Regulatory Commission.
2. Der „Arbeitsbericht des Aufsichtsrates 2023“ wurde überprüft und vereinbart, die Aktionäre der Unternehmen 2023 zur Überprüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
3. Der „2023 Finanzberatungsbericht“ wurde überprüft und genehmigt, um die Aktionäre 2023 des Unternehmens einzureichen
Die Konferenzüberprüfung.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
4. Der „Interne Control Self -Evaluation -Bericht des Unternehmens“ wurde vom Unternehmen überprüft und genehmigt und erklärte sich bereit, das Unternehmen 2023 einzureichen
Überprüfung der jährlichen Aktionäre der Aktionäre.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass das Unternehmen ein vollständiges und angemessenes internes Kontrollsystem entsprechend den tatsächlichen Situationen und dem Managementanforderungen und dem internen Kontrollsystem auf den gesamten Ebenen und Verbindungen der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens festgelegt und verbessert hat und es effektiv implementiert hat.
5. Der „Vorschlag zur Einstellung der Auditinstitution 2024“ wurde überprüft und die Erneuerung der Dahua -Buchhaltungsfirma (Sonderpartnerschaft) als Auditinstitut 2024, ein Jahr der Ernennung, genehmigt und sich bereit erklärt, die Sitzung der Aktionäre 2023 des Unternehmens 2023 Sitzung der Sitzung des Unternehmens vorzulegen zur Durchsicht.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
6. Der „2023 Gewinnverteilungsplan“ wurde überprüft und vereinbart, die Aktionäre der Aktionäre 2023 zur Überprüfung vorzulegen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass der Gewinnverteilungsplan 2023 mit dem Wachstum der Leistung des Unternehmens den entsprechenden Bestimmungen des „Unternehmensgesetzes“ und den „Artikeln der Vereinigung“ entspricht.
7. Der „Vorschlag für die Antrag auf Kreditfinanzierung des Unternehmens für Kreditfinanzierung von der Bank“ wurde überprüft und vereinbart, die Sitzung der Aktionäre 2023 für die Überprüfung der Gesellschaft vorzulegen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
“ Lieferkettenfinanzierung, mittlere und langfristige Rechnungen, Goldleasing und andere Unternehmen sowie die Land- und Haushypotheken des Unternehmens, um die oben genannten Geschäftstätigkeit zu bewältigen, Sicherheitsvorkommen und Einzahlungsversprechen.
8. Der „Vorschlag zur Bereitstellung von Garantien für Subventionen“ wurde überprüft und vereinbart, die Sitzung der Aktionäre 2023 zur Überprüfung der Gesellschaft einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Informationen online, die am 20. April 2024 Essence veröffentlicht wurden
9. Der „Vorschlag für den Gehaltsplan für Direktoren, Vorgesetzte und die Geschäftsleitung“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Prüfung einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Weitere Informationen finden Sie im China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily und Giant Chao Information Network, das am 20. April 2024 „Plan“ veröffentlicht wurde.
10. Der „Vorschlag zur Vorbereitung der Einfuhr von Vermögenswerten“ wurde überprüft und vereinbart, die jährliche Generalversammlung 2023 des Unternehmens einzureichen.
Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen für die Stimmen, 0 Stimmen gegen die Abstimmung, 0 Abstood.
Die Bestimmungen des Unternehmens zu den Vorbereitungen für Vermögenswerte gemäß den Bestimmungen der „Unternehmensrechtsrichtlinien“ und den damit verbundenen Regulierungsdokumenten. .
3. Vorbereitungsdatei
Beschluss der fünften Sitzung des sechsten Aufsichtsrates des Unternehmens.
Besondere Ankündigung.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Überwachung
19. April 2002
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-009
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Ankündigung zum Gewinnverteilungsplan 2023
Alle Mitglieder des Unternehmens und des Verwaltungsrates garantieren, dass der Inhalt der Information Offenlegung wahr, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Erklärungen oder größere Auslassungen.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Firma“ oder „Double Tower Food“ bezeichnet) wurde von der fünften Sitzung des 6. Board of Directors und der fünften Sitzung des 6. Aufsichtsausschusses am 19. April am 19. April genehmigt und genehmigt. 2024. Der Vorschlag des jährlichen Gewinnverteilungsplans „wird jetzt wie folgt bekannt gegeben.
1. Die grundlegende Situation des Gewinnverteilungsplans
Laut dem Prüfungsbericht und der Dahua -Buchhaltungsfirma (Sonderpartnerschaft) betrug der Nettogewinn, der im Jahr 2023 börsennotierten Unternehmen, 93,238 Mio. Yuan und der Nettogewinn der Muttergesellschaft betrug 30,472 Millionen Yuan.Nach dem „Unternehmensgesetz“ und den „Assoziationsartikeln“ des Unternehmens und der relevanten staatlichen Vorschriften schließt das Unternehmen einen rechtlichen Überschussfonds von 30,476 Mio. RMB gemäß den 10%des Nettogewinns der Muttergesellschaft ab. Wesen
In Anbetracht der langfristigen Entwicklungs- und Anlagemeholderrenditen des Unternehmens ist der Gewinnverteilungsplan des Unternehmens 2023: Basierend auf dem Gesamtkapital des Gesamtkapitals am 31. Dezember 2023 an alle Aktionäre mit einer Bardividende von RMB 0,3 (einschließlich Steuern) alle 10 Aktien .
Die Aktienabteilung des Unternehmens wurde vor der Umsetzung von Aktienrückkauf, Aktienanreizen und neuen Finanzierungsaktien für eine spezifische Umsetzung zugewiesen.
Wenn das Aktienkapital geändert wird, beabsichtigt das Unternehmen, die Gesamtverteilung unverändert zu halten und das Verteilungsquoten je Aktie entsprechend anzupassen.Der Gewinnverteilungsplan muss noch an die jährliche Aktionäre des Unternehmens 2023 zur Prüfung eingereicht werden.
2. Meinungsmeinungen
Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Gewinnverteilungsplan 2023 des Unternehmens dem Betrieb und dem finanziellen Status 2023 des Unternehmens entspricht.
In Übereinstimmung mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften und den entsprechenden Bestimmungen der „Verbandsartikel“ stimmte das Unternehmen dem Gewinnverteilungsplan 2023 des Unternehmens zu und legte den Antrag an die jährliche Aktionäre der Gesellschaft 2023 zur Überprüfung vor.
3. Meinungen des Aufsichtsrates
Alle Vorgesetzten sind der Ansicht, dass der Gewinnverteilungsplan des Unternehmens mit dem Leistungswachstum des Unternehmens den entsprechenden Bestimmungen des „Unternehmensgesetzes“ und „Unternehmensartikel“ entspricht.Ich bin damit einverstanden, den „Vorschlag des Unternehmens für den interessanten Vertriebsplan 2023“ der jährlichen Anteilseigner des Unternehmens 2023 zur Überprüfung des Unternehmens vorzulegen.
4. Meinungen des Sonderausschusses für unabhängige Direktoren
Der Gewinnverteilungsplan von 2023 entspricht der tatsächlichen Situation des Unternehmens und kann die Interessen der Anleger effektiv schützen. Stabile und gesunde Entwicklung.
5. Andere Anweisungen
Der Gewinnverteilungsplan muss der jährlichen Anteilseigner des Unternehmens 2023 vorgelegt werden, um die Umsetzung zu überprüfen und zu genehmigen.
Viertens, Dateien vorbereiten
1. Beschluss der fünften Sitzung des 6. Verwaltungsrates des Unternehmens.
2. Beschluss der fünften Sitzung des sechsten Aufsichtsrates des Unternehmens.
3. Meinungen der ersten Sitzung der sechsten Sitzung der sechsten unabhängigen Direktoren des Verwaltungsrates.
Besondere Ankündigung.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Vorstand
19. April 2002
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-015
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Ankündigung zur Garantie für Tochtergesellschaften
Alle Mitglieder des Unternehmens und des Verwaltungsrates garantieren, dass der Inhalt der Information Offenlegung wahr, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Erklärungen oder größere Auslassungen.
1. Überblick über die Garantiesituation
Um die inländische und in Übersee Darlehensstruktur weiter anzupassen und die Gesamtfinanzierungskosten des Unternehmens zu senken Verwaltungsrat am 19. April 2024. Der „Vorschlag zur Gewährleistung der Garantie für Subventionen“ wurde berücksichtigt und vereinbart, das Unternehmen für die hundertprozentige Tochtergesellschaft Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd. zu verarbeiten (im Folgenden als „Twin bezeichnet als“ Twin bezeichnet “ Tower Hong Kong „).) Die Geschäftsgarantie bietet eine Garantie von nicht mehr als 200 Millionen Yuan (oder gleichwertigem US -Dollar) für die Holding -Tochter Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd. (im Folgenden bezeichnet als“ Aezefuki „). Biotechnology Co. Co. ., Ltd. (im Folgenden als „Nanchuan Sichuan -Fan“ bezeichnet) bietet eine Garantie von nicht mehr als 200 Millionen Yuan (oder gleichem US -Dollar); „), Zhaoyuan junyuan ökologischer Agrarentwicklung Co., Ltd. (im Folgenden als“ Junyuan Agriculture „bezeichnet), Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd. Überschreitende Yuan (oder gleiche US -Dollar) garantiert für jedes Jahr.
2. Grundlage des Garanters
(1) Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd.
2. Registrierungsort: Hongkong
3. Registriertes Kapital: 500.000 Hongkong Dollars
4. Registrierungszeit: 12. April 2013
5. Betriebsumfang: Import- und Exporthandel, technische Beratungsdienste und Entwicklung der internationalen Marktkooperation.
6. Finanzstatus des Hauptstatus: Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvermögen von Shuangta Hong Kong 64.427.500 RMB, die Gesamtverbindlichkeit war -3,984 Millionen Yuan.
7. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens für die Hongkong -Garantie für Shuangta -Lebensmittel 500 Millionen Yuan (oder gleiche US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), und der Garantie -Guthaben betrug 0.000 Yuan.
(2) Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd.
2. Registrierungsstandort: Nr. 6, Maojiabu Industrial Park, Laixi City, Qingdao City, Provinz Shandong
3. Registriertes Kapital: 10 Millionen US -Dollar
4. Registrierungszeit: 3. März 2021
5. gesetzlicher Vertreter: Guo Hongzhi
6. Betriebsumfang: Ernte -Saatgutbetrieb;(Projekte, die nach dem Gesetz genehmigt werden müssen, werden nach der Genehmigung durch zuständige Abteilungen zur Durchführung von Geschäftsaktivitäten durchgeführt. Die Projekte der Gemeinschaftsbetrieb unterliegen den genehmigten Dokumenten der zuständigen Abteilungen).Allgemeine Gegenstände: Frisch -Gemüse -Großhandel;
7. Eigenkapitalstruktur: Aizerfuji ist die Holding -Tochter des Unternehmens und die vollständige Tochtergesellschaft des Unternehmens Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd. (im Folgenden als „Twin Tower Hong Kong“ bezeichnet) und Singapur Kingfarm Pte.Ltd sind Jointly -Turm -Turm in Singapur PTE.LTD sind Jointly -Stallly -Stallly -Turm -Turm -Turm -Turm) und Singapur Kingfarm Pte.Ltd sind Jointly -Sorge. Investiert.
8. Haupt finanzieller Status: Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvermögen von Aizerfuji 241,8601 Mio. Yuan, die Gesamtverbindlichkeiten 185,9035 Millionen Yuan, das Nettovermögen betrug 55,956 Mio. Yuan, das Betriebsergebnis betrug 16,248 Millionen Yuan, und der Nettogewinn war – – – – – – – – – 0,78 Millionen Yuan.
9. Die Person wird als kontrollierende Tochtergesellschaft des Unternehmens garantiert, die eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten hat.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens an Aizerfuki 200 Millionen Yuan (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), Singapur Kingfarm Pte.Ltds Garantie für Azerorgi betrug 70 Millionen Yuan (oder gleiche US -Dollar), einschließlich dieser Garantie) Der Garantie -Saldo beträgt 155,6329 Millionen Yuan.
(3) Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.
2. Registrierungsort: westlich des Dorfes Zhongcun, Jinling Town, Stadt Zhaoyuan, Provinz Shandong
3. Registriertes Kapital: 100 Millionen Yuan
4. Registrierungszeit: 28. Februar 2013
5. Geschäftsbereich: Groß- und Einzelhandel Vorgefertigte Lebensmittel, Milchprodukte (einschließlich Milchpulver);, Müsli, Bohnen und Kartoffel, essbare Pilze, Gemüse, Obst, Obst, Lebensmittel, Fleisch, Geflügel, Eier, Wasserprodukte, andere landwirtschaftliche und tierische Haltungsprodukte, Automobile und Teile, elektromechanische Geräte, Hardware und Ausrüstung 通讯 及 广播 电视 设备 设备 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 “ , Baumwolle, Leinen, Textilien, Strickwaren, Kleidung und Hüte, Futtermittel, Düngemittel, Dünger und keine Verpackungssamen, Großhandel und Einzelhandel von Medizinprodukten in Klasse ⅰ, ⅱ; Das Gesetz und die geschäftlichen Aktivitäten können nach Genehmigung durch die zuständigen Abteilungen durchgeführt werden).
6. Hauptfinanzstatus: Zum 31. Dezember 2023 betrug die Gesamtvermögen von Junbang 18,4494 Mio. Yuan. .
7. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens für die Geschäftsgarantie des Unternehmens 50 Mio. RMB (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), und der Garantieguthaben von 0.000 Yuan.
(4) Yantai Songlin Food Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Yantai Songlin Food Co., Ltd.
2. Registrierung Ort: Songjia Village, Zhangxing Town, Stadt Zhaoyuan, Provinz Shandong
3. Registriertes Kapital: 5 Millionen Mio.
4. Registrierungszeit: 9. August 2011
5. gesetzlicher Vertreter: Sun Huanyao
6. Betriebsumfang: Produktion und Verkauf von Stärke- und Stärkeprodukten, Bohnenpulver, solide Getränke; , poultry, eggs, aquatic products, other agricultural and animal husbandry products, automobiles and spare parts, electromechanical equipment, hardware, machinery equipment and accessories, electronic products建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化“ Verpackungssamen, die nicht mehr verteilt sind, Großhandel und Einzelhandel von medizinischen Geräten der Klasse ⅰ, ⅱ;
7. Hauptfinanzstatus: Zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtbetrag des Kiefernwald -Lebensmittelvermögens 26,4875 Mio. Yuan, die Gesamtzahl der Verbindlichkeit Der Gewinn betrug 1,4745 Millionen Yuan.
8. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens für die Garantie von Songlins Lebensmitteln 50 Millionen RMB (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), und der Garantie -Saldo lag bei 0.000 Yuan.
(5) Zhaoyuan junyuan ökologischer Landwirtschaftsentwicklung Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Zhaoyuan junyuan ökologischer Agrarentwicklung Co., Ltd.
2. Anmeldeplatz: Nr. 271, Jinhui Road, Stadt Zhaoyuan, Yantai City, Provinz Shandong
3. Registriertes Kapital: 20 Millionen
4. Registrierungszeit: 17. Juni 2015
5. gesetzlicher Vertreter: Yang Junmin
6. Auswahl der neuen Kulturen und Verkauf von Gemüse, essbare Pilze und Bakterien; Verpackte Lebensmittel, Milchprodukte (einschließlich Milchpulver), landwirtschaftliche Produkte, getrocknete Früchte, Getreide, Fleisch, Geflügel, Eier, aquatische Produkte, andere landwirtschaftliche und tierische Haltungsprodukte, Automobile und Teile, elektromechanische Geräte, Hardware, Maschinenausrüstungszubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Zubehör, Teile elektronische Produkte, Kommunikations- und Funk- und Fernsehgeräte, mechanische und elektrische Produkte, Baumaterialien, Kunststoffprodukte, Metallprodukte, Metallerz, chemische Produkte (ohne gefährliche Produkte), Goldkonzentratpulver, Mineralprodukte, Gold- und Silberprodukte, Öle, Fette, Fette und Fette und Ölpflanzen, Gummi, Holz, Holzzellstoff, Zellstoff, Baumwolle, Baumwolle, Leinen, Textilien, Strickstoffe, Kleidung, Schuhe und Hüte, Futtermittel, Dünger, Verpackungssamen, die nicht mehr verteilt, Großhandel und Einzelhandel von medizinischen Geräten sind von Klasse ⅰ, ⅱ;
7. Finanzstatus der Hauptfinanz: Zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtbetrag des ökologischen Vermögens von Junyuan 193,7313 Mio. Yuan. war -78,808 Millionen Yuan.
8. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die ökologische Garantie des Unternehmens von Junyuan 50 Millionen RMB (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), und der Garantieguthaben 0.000 Yuan.
(6) Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd.
2. Registrierungsort: Zhongcun, Jinling Town, Stadt Zhaoyuan, Yantai City, Provinz Shandong
3. Registriertes Kapital: 100 Millionen
4. Registrierungszeit: 24. Dezember 2015
5. gesetzlicher Vertreter: Yang Junmin
6. Betriebsbereich: Import und Export von Waren;(Projekte, die gemäß dem Gesetz genehmigt werden müssen, können nach der Genehmigung durch zuständige Abteilungen durchgeführt werden, und Geschäftsaktivitäten können durchgeführt werden. Die spezifischen Betriebsprojekte unterliegen den zugelassenen Dokumenten der zuständigen Abteilungen. Essbare landwirtschaftliche Produkte Großhandel.(Mit Ausnahme der Projekte, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz genehmigt werden müssen, werden geschäftliche Aktivitäten nach der Geschäftslizenz gemäß dem Gesetz durchgeführt.)
7. Finanzstatus der Hauptfinanz: Zum 31. Dezember 2023 betrug das Zhengwei Assets 498,5963 Millionen Yuan.
8. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens für Zhengwei 50 Mio. RMB (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie), und der Garantieguthaben betrug 100.000 RMB.
(7) Nanchuanchuan Pink Biotechnology Co., Ltd.
1. Name des Garanters: Nanchikawa Pink Biotechnology Co., Ltd.
2. Anmeldeplatz: Nordost organische landwirtschaftliche Produkte Verstärkung Industriepark, Nordost -Yixingchuan, Nishong County, Nanchong City, Provinz Sichuan
3. Registriertes Kapital: 10 Millionen
4. Registrierungszeit: 3. März 2021
5. gesetzlicher Vertreter: Shao Dongqi
6. Betriebsumfang: Lebensmittelproduktion;(Projekte, die gemäß dem Gesetz genehmigt werden müssen, können nach der Genehmigung durch die zuständigen Abteilungen durchgeführt werden. Die spezifischen Geschäftsgegenstände unterliegen den genehmigten Dokumenten, die von den zuständigen Abteilungen genehmigt wurden.) Allgemeine Projekte: Internet der technischen Dienstleistungen.(Mit Ausnahme der Projekte, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz genehmigt werden müssen, werden Betriebsaktivitäten mit Geschäftslizenzen gemäß dem Gesetz durchgeführt.)
7. Finanzstatus der Hauptstatus: Zum 31. Dezember 2023 zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtbetrag des Nanchuanchuan -Fan -Vermögens bei 69,5178 Mio. Yuan 57,578 Mio. Yuan, Netto -Vermögenswerte 11,9398 Millionen Yuan und Betriebsergebnis war 100.000 Yuan.
8. Der Garant als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine gute Qualität und den Kreditstatus von Vermögenswerten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung betrug die Garantie des Unternehmens für den Sichuan -Fan von Nanchang 200 Millionen Yuan (oder gleichen US -Dollar) (einschließlich dieser Garantie) und der Garantie -Saldo 0.000 Yuan.
Drittens der Hauptinhalt der Garantie
Das Unternehmen beabsichtigt, den Twin Tower Hong Kong eine Gesamtgeschäftsgarantie von nicht mehr als 300 Millionen Yuan (oder gleicher US -Dollar) zur Verfügung zu stellen. mehr als 200 Millionen Yuan (oder gleiche US -Dollar);Diese Lösung gilt für ein Jahr und wird ab dem Datum der Hauptversammlung wirksam.
Viertens, Vorstandsmeinungen
Um die inländische und überseeische Darlehensstruktur weiter anzupassen, die Gesamtfinanzierungskosten des Unternehmens zu senken und die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern, stimmte der Vorstand zu, dem Unternehmen die oben genannten Garantien für Shuangta Hongkong und Aizerfuji zu gewähren.Shuangta Hong Kong, Junbang Trading, Songlin Food, Junyuan Agriculture, Zhengwei Import und Export und Nanchuanchuan -Fan sind die umfassende Tochtergesellschaften des Unternehmens, die die finanzielle Risiko des Unternehmens in der effektiven Kontrolle des Unternehmens des Unternehmens betrifft.Das Unternehmen gewährt Garantien innerhalb der oben genannten Quote und Periode, die den Interessen des Unternehmens nicht schädigen.
5. Kumulative Anzahl externer Garantien und die Anzahl der überfälligen Garantien
Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung haben das Unternehmen und die Tochtergesellschaften insgesamt 900 Millionen Yuan (einschließlich dieser Garantie) angesammelt, der Garantiebetrag 155,629 Mio. Yuan und der tatsächliche Garantie -Saldo enthält den Anteil des Gesamtvermögens und der geprüften Nettovermögen. von der Gesellschaft im Jahr 2023.Ohne die Garantie- und Rechtsstreit -Garantie und alle nicht abgelaufenen Garantieziele sind das Unternehmen des Unternehmens, das von den Tochtergesellschaften oder innehatten, kein relevantes Haftungsrisiko besteht.
6. Vorbereitungsdokument
Beschluss der fünften Sitzung des 6. Verwaltungsrates.
Resolution der fünften Sitzung des sechsten Aufsichtsrates.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Vorstand
19. April 2002
Wertpapiercode: 002481 Wertpapierabkürzung: Shuangta Lebensmittelnummer: 2024-017
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Ankündigung zur Überarbeitung der Verbandsartikel des Unternehmens
Alle Mitglieder des Unternehmens und des Verwaltungsrates garantieren, dass der Inhalt der Information Offenlegung wahr, genau und vollständig ist, ohne falsche Aufzeichnungen, irreführende Erklärungen oder größere Auslassungen.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Double Tower Food“ oder „Company“ bezeichnet) Die fünfte Sitzung des sechsten Verwaltungsrates überprüfte und genehmigte den „Vorschlag zur Überarbeitung der Unternehmensartikel“ am 19. April, 2024.
Um das standardisierte Betriebsniveau des Unternehmens weiter zu verbessern und die Corporate -Governance -Struktur gemäß den „Verwaltungsmaßnahmen für unabhängige Direktoren der börsennotierten Unternehmen“ zu verbessern, „Richtlinien für börsennotierte Unternehmen (Änderung von 2023)“, „Regeln der Aktionäre der Aktionäre des Listete Unternehmen (überarbeitet im Jahr 2022) „von der China Securities Regulatory Commission und der Shenzhen Stock Exchange“ Shenzhen Stock Exchange Stock Listing Rules (überarbeitet im Jahr 2023) und „Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self -Regulatory Guide Nr. 1 Listed Lagen Regulierungsbetrieb der Unternehmen (Änderung von 2023) „法规 、 部门 规章 、 规范性 文件 相关 要求 ， 为 进一步 完善 公司 治理 结构 规范 公司 运作 促进 促进 公司 安全 安全 稳健 运营 ， 维护 、 投资者 和 利益 相关者 的 的 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 安全 合法 安全 安全 安全 合法 合法 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 稳健 稳健 安全 安全 安全 安全 安全 安全 稳健 稳健 稳健 合法 合法 安全 安全 安全 稳健 ， 维护 、 投资者 其他权益 ， 结合 公司 的 实际 情况 ， 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 ct
Die oben genannten Angelegenheiten müssen zur Überprüfung der jährlichen Anteilseigner des Unternehmens 2023 der Gesellschaft eingereicht werden.Der Verwaltungsrat des Unternehmens lud die Sitzung der Aktionäre ein, die Verwaltung zu ermächtigen, die Überarbeitung von Änderungen und Registrierungen im Zusammenhang mit den „Verbandsartikeln“ zu beantragen.Der endgültige Änderungsinhalt unterliegt der Genehmigung der Verwaltungsabteilung.
Besondere Ankündigung.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Vorstand
19. April 2002
